سعودی عرب میں جو شخص 5ہزار ریال سے زیادہ کے زیورات یا سونا خریدے گا وہ منی لانڈرنگ کے دائرے میں آجائے گا۔ دکاندار کو حق ہوگا کہ انسداد منی لانڈرنگ ادارے کواطلاع دے دے۔
اسی طرح کوئی شخص کسی خارجی بینک گارنٹی کی بنیاد پر پلاٹ یا عمارت خریدے گا تو اس پر بھی یہی اصول نافذ ہو گا لہذا اس سودے میں شریک تمام فریق اس کی اطلاع متعلقہ ادارے کو دینے کے پابند ہوں گے ۔وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے غیر منقولہ جاےئیدادوں اور قیمتی پتھروں کا کاروبار کرنیوالی دکانوں پر بڑے پیمانے پر چھاپے مارنے کا جامع منصوبہ تیار کرلیا۔جدہ ایوان صنعت و تجارت میں قیمتی پتھروں کی نگراں کمیٹی کے ڈپٹی چیئرمین محمد عزوز نےمقامی اخبار’ عکاظ‘ کو بتایا کہ اگر کوئی شخص 5 ہزار ریال تک زیورات یا سونا خریدے گا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر اس سے زیادہ مالیت کا سونا یا زیور خریدے گا تو دکاندار کو اس کی اطلاع انسداد منی لانڈرنگ ادارے کو دینا ہوگی۔
